Zafra Cambios Paraguay - Zafra Cambios

ZAFRA CAMBIOS S.A. es una Institución cambiaria que ofrece servicios de compra/venta de monedas extranjeras y transferencias nacionales e internacionales.

Inicio sus actividades en la ciudad de Saltos del Guaira siendo autorizado por el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY para operar como Casa de Cambios, por Resolución Nro. 2, Acta Nro. 66 en fecha 13 de agosto de 2.008.

Somos una empresa que tiene como máxima la innovación y la mejora continua de nuestros servicios, por lo que nos esforzamos en adaptarnos al máximo a las necesidades de nuestros clientes. Contamos con Funcionarios preparados y eficientes para poder brindarles a nuestros clientes una atención personalizada basada en la excelencia donde encontrara la mejor cotización del mercado.

Política Antilavado

ZAFRA CAMBIOS S.A. puede ser objeto en forma directa o indirecta como intermediarios en un proceso para ocultar la fuente verdadera de fondos que originalmente provienen de actividades criminales. Esto se denomina lavado de dinero.

Incluso la participación involuntaria en actividades criminales representa una gran preocupación para sus Accionistas, el Directorio y su Gerencia, ya que podría perderse la confianza pública debido a esas actividades.

Con el objetivo de asegurar que el sistema financiero no sea usado como canal de fondos ilegales, la entidad realiza esfuerzos razonables para determinar la verdadera identidad de todos los clientes y los titulares beneficiarios que solicitan los productos y servicios que brindamos.

La entidad opera en cumplimiento con los siguientes principios generales:

Realiza acciones necesarias para determinar la verdadera identidad de todos los clientes y titulares beneficiarios de los productos y servicios de cambios y transferencias.
Hace prevalecer el cumplimiento de las normas de administración de riesgo de LD/FT/FP, descriptas en su Manual al logro de las metas comerciales
No acepta a sabiendas fondos ni realiza ningún tipo de negocio con clientes que posean activos que nosotros como entidad tengamos certeza que provienen de actividades criminales o se usarán para financiar el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.
Evitará brindar soporte o asistencia a clientes que buscan engañar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley mediante la entrega de información falsa, alterada o incompleta.
Coopera con los organismos regulatorios y encargados de hacer cumplir la ley en la medida que sea posible, conforme a todas las leyes nacionales y extranjeras aplicables.

Es esencial que todos los empleados comprendan qué acciones pueden ser violaciones de leyes aplicables contra el lavado de dinero, y que informen toda posible violación de la manera estipulada en el programa de prevención de lavado de dinero.

Todos los requerimientos de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero comprometen y obligan a los empleados en el desempeño de sus actividades diarias.

Nómina de Accionistas

Nombre del Accionista	Tipo de Persona	Porcentaje de participación
Ramon Alberto Rojas Vallejos	Fisica	56
Alfredo Daniel Cuevas Sanchez	Fisica	10
Julio Cesar Duarte Servian	Fisica	8,5
Juan Dario Echague Gonzalez	Fisica	8,5
Luis Felipe Campos Liborio	Fisica	8,5
Cesar Rubén Vera Campuzano	Fisica	8,5

La presente publicación se realiza a solicitud de la Superintendencia de Bancos, en el marco de lo establecido en el artículo 34 numeral 9, contenido en el artículo 1ro. de la Ley No. 6104/2018 que modifica la Ley No. 489/95 "Orgánica de Banco Central del Paraguay".