ZAFRA CAMBIOS S.A. es una Institución cambiaria que ofrece servicios de compra/venta de monedas extranjeras y transferencias nacionales.
Inicio sus actividades en la ciudad de Saltos del Guaira siendo autorizado por el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY para operar como Casa de Cambios, por Resolución Nro. 2, Acta Nro. 66 en fecha 13 de agosto de 2.008.
Somos una empresa que tiene como máxima la innovación y la mejora continua de nuestros servicios, por lo que nos esforzamos en adaptarnos al máximo a las necesidades de nuestros clientes. Contamos con Funcionarios preparados y eficientes para poder brindarles a nuestros clientes una atención personalizada basada en la excelencia donde encontrara la mejor cotización del mercado.
ZAFRA CAMBIOS S.A. puede ser objeto en forma directa o indirecta como intermediarios en un proceso para ocultar la fuente verdadera de fondos que originalmente provienen de actividades criminales. Esto se denomina lavado de dinero.
Incluso la participación involuntaria en actividades criminales representa una gran preocupación para sus Accionistas, el Directorio y su Gerencia, ya que podría perderse la confianza pública debido a esas actividades.
Con el objetivo de asegurar que el sistema financiero no sea usado como canal de fondos ilegales, la entidad realiza esfuerzos razonables para determinar la verdadera identidad de todos los clientes y los titulares beneficiarios que solicitan los productos y servicios que brindamos.
La entidad opera en cumplimiento con los siguientes principios generales:
Es esencial que todos los empleados comprendan qué acciones pueden ser violaciones de leyes aplicables contra el lavado de dinero, y que informen toda posible violación de la manera estipulada en el programa de prevención de lavado de dinero.
Todos los requerimientos de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero comprometen y obligan a los empleados en el desempeño de sus actividades diarias.
Nombre del Accionista | Tipo de Persona | Porcentaje de participación |
---|---|---|
Ramon Alberto Rojas Vallejos | Fisica | 38,73% |
Alfredo Daniel Cuevas Sanchez | Fisica | 14,90% |
Julio Cesar Duarte Servian | Fisica | 12,63% |
Juan Dario Echague Gonzalez | Fisica | 25,27% |
Cesar Rubén Vera Campuzano | Fisica | 8,48% |
La presente publicación se realiza a solicitud de la Superintendencia de Bancos, en el marco de lo establecido en el artículo 34 numeral 9, contenido en el artículo 1ro. de la Ley No. 6104/2018 que modifica la Ley No. 489/95 "Orgánica de Banco Central del Paraguay".